廣東每天數(shù)億元參與地下炒金 杠桿可達(dá)上百倍 做對(duì)方向也虧錢(qián)

紐約黃金期貨價(jià)格周三收于每盎司1666.30美元，盤(pán)中曾觸及每盎司1675.90美元，創(chuàng)下歷史最高水平。至此，金價(jià)八個(gè)交易日以來(lái)第五次創(chuàng)下歷史最高收盤(pán)價(jià)。黃金價(jià)格連創(chuàng)新高，“地下炒金”再度抬頭，因杠桿上百倍吸引了部分投資者鋌而走險(xiǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士估算，廣東每天數(shù)億元參與地下炒金，廣州至少有50~80家地下炒金公司。近日，深受地下炒金危害的黃先生回憶慘痛經(jīng)歷時(shí)稱(chēng)：參與地下炒金，做對(duì)了方向，卻永遠(yuǎn)不能成交，半年虧掉10萬(wàn)美元。

地下炒金杠桿動(dòng)輒高達(dá)上百倍，稍有大的行情波動(dòng)，投資者就很容易被強(qiáng)行平倉(cāng)或協(xié)議平倉(cāng)，最終血本無(wú)歸。此外，資金的安全性、不受法律保護(hù)等，都是“地下炒金”的“定時(shí)炸彈”。業(yè)內(nèi)人士呼吁投資者不要參與地下炒金，應(yīng)去正規(guī)的黃金交易所會(huì)員單位、商業(yè)銀行處參與炒金業(yè)務(wù)。

受害者案例

做對(duì)方向永無(wú)成交

家住天河區(qū)的個(gè)體戶(hù)黃先生是地下炒金公司的受害者之一。日前他向記者透露了其受地下炒金誘惑，半年虧掉10萬(wàn)美元的經(jīng)歷。

2010年年底，黃先生在天河某寫(xiě)字樓投資咨詢(xún)公司業(yè)務(wù)員王某的鼓動(dòng)下，以1萬(wàn)元人民幣起步，炒賣(mài)該公司具有5倍放大功能的、據(jù)說(shuō)以倫敦金為投資方向的黃金投資產(chǎn)品。開(kāi)始1個(gè)月，由于國(guó)際金價(jià)猛漲，做對(duì)方向的黃先生很快就得到了3000元的“分紅”。

嘗到了甜頭的黃先生分批投入了40萬(wàn)元資金，可沒(méi)過(guò)多久都被打了水漂。最后一次趕上了今年5月的金價(jià)大漲，黃先生再次投入30萬(wàn)元，沒(méi)想到：操作很迅速、方向選擇正確后，卻沒(méi)有成交；而此時(shí)黃先生在該市場(chǎng)損失的資金已經(jīng)超過(guò)了10萬(wàn)美元。

這時(shí)，他發(fā)現(xiàn)一個(gè)驚人的秘密：該公司中居然無(wú)法打聽(tīng)到一位投資成功的投資者，與自己類(lèi)似的投資者還有很多。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析，黃先生遇到的應(yīng)該是自定系統(tǒng)圈錢(qián)公司。這種公司模仿幾年前張衛(wèi)星公司的操作模式，自制軟件系統(tǒng)炒賣(mài)黃金，放大比例規(guī)則，10~100倍放大風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)規(guī)則完全由該公司決定，可以通過(guò)延遲軟件交易、鎖死系統(tǒng)等方式隨時(shí)榨取顧客的資金。顧客即使做對(duì)方向，也未必能真正成交，100位顧客進(jìn)場(chǎng)，99位虧損。目前該類(lèi)公司在廣東省乃至全國(guó)的危害性最強(qiáng)。

記者暗訪

穗地下炒金公司至少有50家 杠桿百倍引客

據(jù)廣東黃金協(xié)會(huì)的各會(huì)員單位透露，該類(lèi)開(kāi)展非法炒金業(yè)務(wù)的公司目前在廣州的數(shù)量至少在50~80家。該類(lèi)公司在廣州的天河北、環(huán)市中、珠江新城三地中廣泛聚集，由于都有“投資公司”、“咨詢(xún)公司”的名號(hào)，因此很難發(fā)現(xiàn)其的非法行為。

記者發(fā)現(xiàn)，在網(wǎng)上搜索“炒倫敦金”，會(huì)出現(xiàn)很多號(hào)稱(chēng)高杠桿高收益的炒賣(mài)倫敦金銀網(wǎng)站。這些網(wǎng)站有的號(hào)稱(chēng)是在香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)注冊(cè)的會(huì)員。

在業(yè)內(nèi)人士的指引下，記者走訪了天河北路地下炒金公司聚集的寫(xiě)字樓。記者走進(jìn)了中信大廈附近的一家咨詢(xún)公司，該公司對(duì)外宣稱(chēng)提供黃金投資咨詢(xún)服務(wù)。

但當(dāng)記者詢(xún)問(wèn)如何提供服務(wù)時(shí)，該公司的業(yè)務(wù)員卻說(shuō)先要購(gòu)買(mǎi)他們的軟件與學(xué)習(xí)炒金知識(shí)后再提供服務(wù)。

記者又與位于天河的一家地下炒金公司取得了聯(lián)系，其工作人員告訴記者：“可以買(mǎi)升，也可以賣(mài)跌，升和跌都可以賺錢(qián)，不存在套牢?！贝送猓凑崭軛U原理，資金放大量約為100倍，“如投入1萬(wàn)美元，相當(dāng)于100萬(wàn)美元在市場(chǎng)上買(mǎi)賣(mài)交易，獲得的利潤(rùn)可想而知?！睘榱舜蛳顿Y者擔(dān)心賠錢(qián)的顧慮，投資公司還宣稱(chēng)：“有止盈止損制度，可以根據(jù)自己的承受風(fēng)險(xiǎn)能力合理設(shè)置盈虧價(jià)格?！?/P>

記者發(fā)現(xiàn)，炒倫敦金公司均以投資少賺錢(qián)多為幌子吸引投資者。一家投資公司告訴記者：“現(xiàn)貨投資屬于一個(gè)信貸投資，只需花費(fèi)1000美元就可以持有價(jià)值160000美元的黃金，如投資股票需要10萬(wàn)元，投資倫敦金只需投資650元，獲利是一樣的。”

資金安全隱患：

資金需匯入公司賬戶(hù)

地下炒銀炒金，境內(nèi)投資者一般是通過(guò)境外的公司開(kāi)戶(hù)。操作的形式主要有兩種，一種是投資公司會(huì)幫客戶(hù)在境外開(kāi)設(shè)銀行賬戶(hù)，資金相對(duì)安全。而另外一種則類(lèi)似記者暗訪的，代理商要求客戶(hù)直接將資金打入境外公司的賬戶(hù)上，存在資金被挪用的可能。

一家網(wǎng)上炒金公司告訴記者：“開(kāi)戶(hù)最低存款是50美元（約330元人民幣），在公司網(wǎng)站上填寫(xiě)完個(gè)人資料后，您可以馬上通過(guò)網(wǎng)上付款功能以人民幣進(jìn)行存款。存款會(huì)存到公司的銀行賬戶(hù)里?！?/P>

當(dāng)記者詢(xún)問(wèn)如何查詢(xún)是否正常買(mǎi)賣(mài)時(shí)，該客服表示只能在交易軟件里查詢(xún)。客服人員稱(chēng)：“除非取得客戶(hù)同意，否則本公司不能調(diào)動(dòng)客戶(hù)的資金。”另一家公司則表示是香港金銀業(yè)貿(mào)易場(chǎng)的注冊(cè)會(huì)員，客戶(hù)存款和取款都在香港銀行進(jìn)行，客戶(hù)的資金絕對(duì)有保障。

但一名炒金公司職員卻告訴記者：“有貿(mào)易場(chǎng)牌照的一些公司，他們客戶(hù)的資金不一定是安全的?！?/P>

騙術(shù)大起底

三類(lèi)地下炒金公司 六招“請(qǐng)君入甕”

據(jù)業(yè)內(nèi)人士反映，每天廣東?。ㄖ饕侵槿堑貐^(qū)）參與地下炒金的資金額達(dá)到數(shù)億元以上。目前市場(chǎng)上主要有三類(lèi)地下炒金公司：

一是自定系統(tǒng)圈錢(qián)公司。模仿幾年前張衛(wèi)星公司的操作模式，自制軟件系統(tǒng)炒賣(mài)黃金，放大比例規(guī)則，10~100倍放大風(fēng)險(xiǎn)。系統(tǒng)規(guī)則完全由該公司決定，可以通過(guò)延遲軟件交易、鎖死系統(tǒng)等方式隨時(shí)榨取顧客的資金。顧客即使做對(duì)方向，也未必能真正成交，100位顧客進(jìn)場(chǎng)，99位虧損。目前該類(lèi)公司在廣東省乃至全國(guó)的危害性最強(qiáng)。

二是“輪盤(pán)賭”公司。該類(lèi)公司的內(nèi)部運(yùn)作類(lèi)似于澳門(mén)與美國(guó)拉斯維加斯。公司做市，開(kāi)賭交易，通過(guò)輪盤(pán)賭形式圈錢(qián)。誘惑顧客的方式多是：小資金進(jìn)駐后，迅速可以賺到錢(qián)；一旦動(dòng)用大資金進(jìn)場(chǎng)，要想賺錢(qián)就成為了小概率事件。

三是香港地下錢(qián)莊的倫敦金公司。該類(lèi)公司一般通過(guò)地下錢(qián)莊將內(nèi)地投資者的資金送往香港市場(chǎng)炒賣(mài)倫敦黃金。該類(lèi)公司有做長(zhǎng)期生意的，危害性并非最大。風(fēng)險(xiǎn)在于其要求投資者將資金打入規(guī)定賬戶(hù)，有卷款逃逸的危險(xiǎn)性。

地下炒金公司有六招伎倆誘惑投資者

1.以黃金投資名義開(kāi)設(shè)投資講習(xí)班，與其炒賣(mài)業(yè)務(wù)無(wú)甚關(guān)聯(lián)；

2.兩萬(wàn)元以下入市，往往能小有收益，為的是釣更多的資金；

3.往往幾千元即可入市；

4.通過(guò)計(jì)算機(jī)軟件設(shè)置、電腦統(tǒng)一監(jiān)控等模式阻礙做對(duì)方向的投資者成交，掠奪投資者的收益；

5.掛羊頭賣(mài)狗肉，以銷(xiāo)售實(shí)物黃金的投資公司為依托，實(shí)際上進(jìn)行地下炒金業(yè)務(wù)。

6.高收益誘惑，10~100倍放大投資風(fēng)險(xiǎn)與收益，讓顧客相信：1元入市，很快就會(huì)有幾十元的收益。

法律風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)內(nèi)不允許炒倫敦金

業(yè)內(nèi)人士透露，倫敦金、倫敦銀等國(guó)際盤(pán)交易品種目前境內(nèi)尚未開(kāi)放，不被監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)，涉嫌違法。

廣東粵寶的朱志剛認(rèn)為，至今中國(guó)內(nèi)地仍沒(méi)有一個(gè)職能部門(mén)可以對(duì)黃金行業(yè)履行法制化管理職責(zé)。中國(guó)黃金協(xié)會(huì)、上海黃金交易所不具備法律管理資格，只能對(duì)會(huì)員單位加以約束；中國(guó)人民銀行只管理實(shí)物黃金業(yè)務(wù)；黃金期貨業(yè)務(wù)甚至歸屬中國(guó)證監(jiān)會(huì)管理。

這導(dǎo)致大量以“信息公司”、“咨詢(xún)公司”名號(hào)出現(xiàn)的公司處于無(wú)人管理狀態(tài)。記者還從公安部門(mén)了解到：公安部門(mén)要對(duì)一家公司執(zhí)行法律程序，需要有相當(dāng)數(shù)量的投資者一起舉報(bào)公司詐騙才可以。

廣東省黃金協(xié)會(huì)的鄭建華會(huì)長(zhǎng)強(qiáng)烈呼吁政府有關(guān)部門(mén)完善法律法規(guī)，給予堅(jiān)決打擊與取締。他同時(shí)提醒投資者，不要聽(tīng)取他們百倍收益、低門(mén)檻入市的花言巧語(yǔ)，而應(yīng)去正規(guī)的黃金交易所會(huì)員單位、商業(yè)銀行處參與炒金業(yè)務(wù)。

另?yè)?jù)廣東省經(jīng)信委透露，未來(lái)廣東將發(fā)展壯大交易市場(chǎng)，加快構(gòu)建廣東省黃金經(jīng)紀(jì)公司、廣東省貴金屬交易中心，完善黃金市場(chǎng)體系，引導(dǎo)產(chǎn)用金企業(yè)、投資者進(jìn)入規(guī)范交易通道。

專(zhuān)家觀點(diǎn)：五類(lèi)正規(guī)炒金方式

專(zhuān)家介紹，目前中國(guó)內(nèi)地只有實(shí)物金、紙黃金業(yè)務(wù)、黃金期貨、黃金T+D與天通金等屬于完全符合法規(guī)的黃金投資產(chǎn)品，部分黃金信托、黃金基金、黃金投資方向銀行理財(cái)產(chǎn)品也不符合法規(guī)。投資者炒黃金，最好從前面的5類(lèi)產(chǎn)品中選擇。