公安部對國內公安部統(tǒng)一部署對國內多個大宗商品交易場所進行突擊檢查，范圍涉及多個省市。并且與以往不同，此次檢查不是由公安部經偵部門聯(lián)合相關監(jiān)管部門展開，而是由刑偵部門牽頭，進行突擊檢查，顯示其打擊力度強大。一位現(xiàn)貨市場人士表示，此次由經偵部門主導，“更傾向于定性金融詐騙，目標就是針對貴金屬現(xiàn)貨交易，就是沖著白銀市場去的。”

此前已有消息稱，在2014年5月27和28日兩天，已經有接近30家交易所受到調查，交易所涉及多個領域，不僅僅在白銀業(yè)務，某些交易所的網站出現(xiàn)登錄異常，而受到調查原因基本都是使用過某第三方支付公司的交易場所。

中國采購物流與采購聯(lián)合會大宗商品交易市場流通分會一位領導告訴記者，最近也從行業(yè)內聽說了此事，但是此次調查的范圍集中在特定領域，并不是正對全行業(yè)的檢查。

一位參與行業(yè)政策制定的專家分析，主管部門對交易所按照屬性有三種分類，第一是完全的現(xiàn)貨交易中心，這類平臺原先是作為貨運集轉地的，完全服務于實體經濟，是國家鼓勵發(fā)展的一位交易中心。第二種是做中遠期交易的，屬于類期貨交易所。第三類是完全的投資客資金炒作交易平臺，這一類交易所就是目前要檢查的對象。國外是先有現(xiàn)貨交易平臺，再有期貨交易平臺，而在中國則正好相反，目前正是現(xiàn)貨交易平臺蓬勃發(fā)展時期，發(fā)展速度過快，須加強監(jiān)管。

上述專家告訴記者，目前全國有運營資質的現(xiàn)貨期貨交易平臺一共有600多家，在運營的有300家，勉強能夠維持的只有93家。中國不銹鋼交易所、華東大宗商品交易中心等多家大型交易所，其均表示沒有接到檢查通知。據(jù)一位交易所負責人向記者表示，目前白銀市場上，手續(xù)費和保證金的不合理是很大的問題，不參與集合競價的實體的掛牌交易所不在檢查范圍。

目前除了白銀以外，農產品也是需要整頓的一個領域，由于交割困難，農產品往往易受操控。