海南海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司于2016年2月4日晚發(fā)布第七屆董事會第三十六次會議決議公告，審議通過重大資產(chǎn)重組等相關(guān)議案。據(jù)悉，該公司2015年6月2日停牌，歷經(jīng)6個月籌劃重大資產(chǎn)重組事項后于2015年11月27日召開第一次董事會公布重組預(yù)案，12月21日經(jīng)交易所審核后復(fù)牌，2016年1月29日完成公司名稱變更及股票簡稱變更。此次二董的成功召開，標(biāo)志著該公司重組即將完成內(nèi)部程序，即將進(jìn)入證監(jiān)會審核階段。

根據(jù)公司的董事會議案內(nèi)容，海航基礎(chǔ)計劃2月22日召開股東大會審議重組相關(guān)事宜。根據(jù)監(jiān)管規(guī)則及行業(yè)案例，預(yù)計海航基礎(chǔ)將在股東大會通過后3日內(nèi)向證監(jiān)會申報，將標(biāo)志著海航基礎(chǔ)重大資產(chǎn)重組取得階段性進(jìn)展。

根據(jù)2月3日晚披露的重組草案，海航基礎(chǔ)重大資產(chǎn)重組方案無大的變化，注入資產(chǎn)規(guī)模仍為260億元，募集配套資金仍為160億元，其中注入資產(chǎn)未來三年的業(yè)績承諾仍不低于48億元。比較一董公布的預(yù)案與二董公布的草案，發(fā)現(xiàn)主要存在如下區(qū)別：（1）注入資產(chǎn)取消調(diào)價機(jī)制，即注入資產(chǎn)對應(yīng)的發(fā)行價格鎖定為10.67元，這在市場持續(xù)調(diào)整背景下，對穩(wěn)定股價有著積極作用。（2）業(yè)績承諾細(xì)分至各年，其中2016年、2017年、2018年分別為7.95億元、15.34億元、29.10億元，使得對標(biāo)的資產(chǎn)的盈利更有預(yù)期。

本次重組前，海航基礎(chǔ)主營業(yè)務(wù)為商業(yè)百貨零售，業(yè)務(wù)和資產(chǎn)規(guī)模相對有限，且經(jīng)營壓力持續(xù)增大。本次重組后，公司將轉(zhuǎn)型成為國內(nèi)領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施項目投資開發(fā)與運(yùn)營商之一，業(yè)務(wù)范圍將包括各類地產(chǎn)項目的投資與開發(fā)、機(jī)場的投資運(yùn)營管理，在海南島擁有大量的土地儲備和優(yōu)質(zhì)的地產(chǎn)、園區(qū)、機(jī)場等基礎(chǔ)設(shè)施項目資源，并將充分利用國家大力推動“海上絲綢之路”建設(shè)的歷史契機(jī)，依托海航集團(tuán)豐富而多元化的產(chǎn)業(yè)資源，積極涉足港口碼頭、公/鐵路網(wǎng)、管網(wǎng)、能源、綜合交通樞紐、人工島礁、海上保障基地等業(yè)務(wù)領(lǐng)域，打造以海南島為核心、國內(nèi)外領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈投資運(yùn)營商。受益于國際旅游島建設(shè)開發(fā)，以及海南島作為“海上絲綢之路”重要節(jié)點將在未來中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和國家整體海洋戰(zhàn)略中所占據(jù)的舉足輕重地位，海航基礎(chǔ)將成為南海開發(fā)概念的首選投資股、海上絲綢之路戰(zhàn)略支點的最佳投資公司，其主營業(yè)務(wù)預(yù)計將有廣大的發(fā)展空間，盈利能力將得到持續(xù)提升，公司發(fā)展即將迎來質(zhì)的飛躍，從而持續(xù)強(qiáng)化對上市公司股東的回報水平。