貿(mào)易融資監(jiān)管籬笆或進(jìn)一步扎緊

昨日，記者從多位消息人士處獲悉，涉嫌青島港貿(mào)易融資重復(fù)質(zhì)押的企業(yè)為青島德誠礦業(yè)有限公司。據(jù)悉，該公司是一家中小型民營企業(yè)，主要從事鋁土礦貿(mào)易，本批涉事貨物為10萬噸左右氧化鋁與兩三千噸銅，貨值在幾億元。

“其實早在端午節(jié)假期，青島港經(jīng)過調(diào)查便發(fā)現(xiàn)該企業(yè)的倉單和實際庫存有出入，當(dāng)時只是暫停了涉及該企業(yè)的銅和鋁出港，但青島港其他企業(yè)的貿(mào)易活動仍正常進(jìn)行。”一位行業(yè)人士告訴期貨日報記者。

據(jù)相關(guān)媒體報道，該公司與四家不同的倉儲公司分別出具倉單，然后利用銀行間信息不對稱的漏洞，在不同銀行重復(fù)質(zhì)押，實際的銀行貸款敞口超過10億元。

值得一提的是，此次涉案的融資銅和鋁的具體操作手法與兩年前的鋼貿(mào)行業(yè)重復(fù)質(zhì)押情況如出一轍——作為第三方的倉儲公司與企業(yè)相互勾結(jié)，甚至串通銀行放貸人員，針對同一批貨物開具多張倉單，然后企業(yè)分頭去找不同銀行質(zhì)押騙取多筆貸款。

“過去多見于鋼貿(mào)行業(yè)的重復(fù)質(zhì)押問題目前已經(jīng)復(fù)制到銅和鋁等品種上來?！眹牌谪浄治鰩燁欛T達(dá)認(rèn)為，這種模式在融資需求旺盛的有色行業(yè)影響可能放大，近期銀行或會重新評估融資協(xié)議的安全性。

渣打銀行發(fā)言人稱在密切關(guān)注青島港該事件的進(jìn)展。據(jù)消息人士透露，渣打銀行目前已暫停中國地區(qū)部分新承作的金屬融資業(yè)務(wù)，其對貿(mào)易融資的審核也變得更嚴(yán)?！罢Ｈ谫Y沒問題，他們都有風(fēng)險控制辦法，主要方法是多家銀行對同一企業(yè)都有授信，以監(jiān)控企業(yè)在各家銀行賬戶資金?！敝屑Z期貨分析師劉潔告訴記者。

劉潔認(rèn)為，受此事件影響，銀行和港口必定會核查其余的質(zhì)押倉單和貨物，這對青島港甚至所有的大宗商品港口都有警示作用，相關(guān)企業(yè)資金鏈可能進(jìn)一步收緊，今后的質(zhì)押活動和業(yè)務(wù)也將受到影響。

一家國有大行人士稱，一個月前總行就已派工作組去青島查貿(mào)易融資問題。他表示，大宗商品融資過程中的倉單質(zhì)押、貨品質(zhì)押、信用證下融資都容易出問題，最大的風(fēng)險點(diǎn)在虛假貨押或重復(fù)抵押，“估計各行都會增加青島港貿(mào)易融資業(yè)務(wù)的盤查”。

責(zé)任編輯：劉健偉

【免責(zé)聲明】本文僅代表作者本人觀點(diǎn)，與本網(wǎng)站無關(guān)。本網(wǎng)站對文中陳述、觀點(diǎn)判斷保持中立，不對所包含內(nèi)容的準(zhǔn)確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考，并請自行承擔(dān)全部責(zé)任。

返回七禾首頁

本網(wǎng)站凡是注明“來源：七禾網(wǎng)”的文章均為七禾網(wǎng) m.levitate-skate.com版權(quán)所有，相關(guān)網(wǎng)站或媒體若要轉(zhuǎn)載須經(jīng)七禾網(wǎng)同意0571-88212938，并注明出處。若本網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容涉及到其他媒體或公司的版權(quán)，請聯(lián)系0571-88212938，我們將及時調(diào)整或刪除。

【打印】【頂部】【關(guān) 閉】